El Gran Casino ODISEO de Orenes, a pocos días de su inauguración

El Gran Casino ODISEO de Orenes, a pocos días de su inauguración

Después de un gran año en el que Orenes Grupo reafirmó su impresionante crecimiento empresarial, caracterizado por extraordinarios beneficios económicos, mayor generación de empleo, así como la publicación del libro Historia de un éxito colectivo; llega el 2020, con la próxima inauguración de su Gran Casino ODISEO, una emblemática y compleja obra arquitectónica, que se prepara para brillar, en la zona norte de Murcia.

Este gran casino contó con una inversión de 18 millones de euros aproximadamente y ha sido diseñado por el estudio Clavel Arquitectos, y luego fue llevado del papel a la realidad por TECOPSA y Qube, quienes recientemente han estado inspeccionando los últimos detalles antes de la inauguración. Tal como se observa en la fotografía, ya solo queda esperar el anuncio oficial de su gran inauguración.


Visita del equipo de Qube a la obra del Gran Casino ODISEO

 

VÍDEO RESUMEN DEL AÑO 2019 DEL GRUPO ORENES:

 

UIF publicará el primer informe de riesgo de lavado en casinos y salas tragamonedas

UIF publicará el primer informe de riesgo de lavado en casinos y salas tragamonedas

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa, adelantó que este informe contiene hallazgos vinculados al uso de efectivo, a la compra de fichas y el cobro de premios en casinos y salas de máquinas tragamonedas. Los resultados serán publicados a inicios de febrero, en el contexto de una iniciativa de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

n el marco de las pesquisas del Equipo Especial ‘Lava Jato’ a dueños de casinos y tragamonedas, y luego de que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) advirtiera sobre los riesgos de estos negocios en el Perú, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, anunció la próxima publicación del primer informe de riesgos de lavado de activos en este sector.

El estudio tiene como objetivo “identificar problemas concretos” sobre el sector de juegos de azar, según explicó Espinosa acerca del informe elaborado a pedido de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Contralaft). “Hay hallazgos vinculados al uso de efectivo, a la compra de fichas o el cobro de premios”, agregó Espinosa.

En su última evaluación del Perú, Gafilat ya había detectado deficiencias en la debida diligencia para conocer a sus clientes, sobre todo en zonas de difícil acceso; y en los manuales de prevención del lavado, porque no reflejan la realidad de los casinos y salas de juegos. Los operadores de estos negocios “aún no han comprendido de forma integral los riesgos”, concluye el ente regional.

La publicación del estudio de Contralaft coincide además con las sospechas del Ministerio Público sobre empresarios de casinos y tragamonedas. OjoPúblico informó sobre los vínculos de la familia que administra las salas de juego Wan Wha y Bingo Palace con Fuerza Popular, sus operaciones en paraísos fiscales y características de la estructura empresarial que son consideradas como riesgosas por la administración tributaria.

El Equipo Especial ‘Lava Jato’ investiga a dueños de casinos, y Gafilat ya ha alertado sobre este sector en el Perú. ¿Por qué la UIF considera de riesgo a este rubro?

El informe de evaluación de Gafilat reflejó algunas deficiencias en diversos sectores, uno de estos fueron los juegos de azar y casinos. El informe dice que no hay claridad de cuáles son los riesgos del sector, y cómo combatirlos. Una de las medidas adoptadas desde Contralaft es un estudio de los riesgos de lavado en este sector, para lo cuál contratamos un experto, que no fue fácil de conseguir. A principios de febrero publicaremos el documento con los hallazgos específicos.

¿El informe será público?

Sí. Nosotros hemos publicado informes sectoriales en temas de minería, pesca y tala de madera. Este el cuarto informe y será sobre el sector juegos.

¿El uso de dinero en efectivo, por ejemplo, aumenta el riesgo de lavado en este sector?

El sector de juegos de azar y casinos es per se de riesgo. Es uno de los sectores que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece como actividad sujeta a reportar a la UIF de un país. Identifican que ahí hay un potencial riesgo. Los evaluadores [de Gafilat] concluyeron que los operadores [de casinos y tragamonedas en Perú] no están asumiendo los riesgos; es decir, ellos sienten que el sector tiene poco riesgo. Además, hay circunstancias específicas como el uso de efectivo. El Perú es un país donde, en general, se puede usar efectivo y moneda extranjera.

¿El informe de Contralaft ha reafirmado las conclusiones de Gafilat?

El estudio intenta aterrizar [el informe de Gafilat] e identificar problemas concretos. El estudio hace un diagnóstico de los riesgos específicos y, por lo tanto, de cuáles son las medidas que se necesitan.

¿Cuál es el principal hallazgo del informe?

No lo puedo adelantar porque estamos en proceso de edición. Hay hallazgos vinculados al uso de efectivo, a la compra de fichas o el cobro de premios. Han resaltado temas del procedimiento diario que utilizan estas empresas, que podrían dar lugar a mejoras en la regulación y en la interiorización de los riesgos por parte de los operadores [de casinos y tragamonedas].

Fotografía donde aparece el presidente Martín Vizcarra saludando a Alejandra Quevedo, quien lideró el equipo de evaluación de Gafilat que visitó al Perú

 El presidente Martín Vizcarra saludando a la abogada Alejandra Quevedo, quien lideró el equipo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica que visitó al Perú en mayo de 2018, en el marco de una evaluación al país.

¿La UIF tiene una aproximación diferente para las pequeñas salas de juego en zonas geográficas de riesgo y las grandes cadenas de casinos respaldadas por grupos económicos?

En todo mercado no hay una situación homogénea del riesgo: hay empresas que invierten más en sistemas de prevención y otras informales. Eso puede ser un punto de partida para el análisis, [pero] que una empresa grande opere en Lima y sea supervisada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), no quiere decir que no sea riesgosa. La actividad en sí es riesgosa. El informe [de Contralaft] también abarca la actividad más formal, grande y controlada.

Sobre todo si estos esquemas incluyen empresas offshore

Los mecanismos offshore tienen una incidencia importante en la dificultad del Mincetur y de cualquier otro supervisor para identificar al beneficiario final de un negocio. En el Perú se ha avanzado con la ley del beneficiario final: un registro que administrará la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), y que entiendo que este año empezará a recolectar información.

La supervisión de las salas de juego en materia de lavado de activos corresponde al Mincetur. ¿Esto limita la labor de la UIF?

No, porque hay que distinguir la labor de supervisión y de análisis. A la UIF le interesa recibir los reportes de operaciones sospechosas (ROS), porque son el insumo de los informes que luego son enviados al Ministerio Público. El rol del supervisor es asegurarse que el sistema funcione de tal manera que, al final del día, produzca estos reportes. Lo importante es que el supervisor tenga las herramientas legales y técnicas para hacer bien su trabajo.

Fotografía de la fachada del Mincetur

 El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es el encargado de supervisar y sancionar a los casinos y salas de máquinas tragamonedas en materia de prevención de lavado de dinero.

En los últimos 10 años, el sector de juegos ha emitido 181 reportes de operaciones sospechosas, de los cuáles la UIF solo ha utilizado cinco. Gafilat considera que las cifras no son suficientes. 

Hay un problema de número [de reportes de operaciones sospechosas emitidos] que no solamente afecta a este sector. En el caso de los juegos de azar y casinos llama la atención porque están obligados a reportar desde hace buen tiempo y, sin embargo, no han producido mucho. Espero que la reacción al informe [de Contralaft] sea una mayor y mejor producción de reportes del sector.

Los informes de la UIF detectaron US$200 millones en operaciones sospechosas en este sector. ¿Esta cifra representa adecuadamente el riesgo de los negocios de casinos y tragamonedas?

Por el número de reportes [emitidos por el sector], claramente hay evidencia de que la cifra puede crecer mucho. El tamaño del sector no es pequeño en el Perú y, por lo tanto, debería generar mayor información para nosotros. Eso está identificado en el informe de evaluación.

LOS CASINOS DEBEN REPORTAR DESDE HACE BUENO TIEMPO, PERO NO HAN PRODUCIDO MUCHO.

A nivel policial y fiscal son pocas las investigaciones de casos emblemáticos vinculados a casinos.

Sobre los riesgos, Gafilat se refiere a que el operador [de un casino o tragamonedas] sea utilizado por terceros; es decir, gente que intente limpiar dinero sucio. Hay que mejorar los mecanismos para que eso se detecte, pero el sistema no está diseñado para el auto reporte en los juegos de azar, los bancos y en cualquier otro caso. Ahí la investigación no es de análisis, sino de inteligencia de campo, que es lo que hace el Ministerio Público. Es una respuesta distinta a un problema distinto. Cualquier casino o sala de juego, por más que tenga el mejor sistema de prevención, no se va a reportar a sí mismo.

¿Qué medidas son necesarias para reducir el riesgo de lavado en casinos y salas de juego?

En Contralaft aún no hemos evaluado los resultados del informe para generar propuestas. Sí hay aspectos evidentes que mejorar, como el registro de información cuando una persona compra fichas, juega en un tragamonedas o cobra un premio. El otro tema es la idoneidad de los operadores [de casinos y salas de juego]. Deberíamos discutir hasta donde tengo que averiguar sobre la persona que está detrás [de un negocio], qué información tengo que pedir para estar tranquilo que el beneficiario final de la empresa tiene, por lo menos, indicios de idoneidad.

Asojuegos presenta: «El ABC de los Juegos de Suerte y Azar en Colombia»

Asojuegos presenta: «El ABC de los Juegos de Suerte y Azar en Colombia»

Asojuegos día a día continúa apostándole al sector de Juegos de Suerte y Azar (JSA), porque como gremio tiene claro que en la medida que la comunidad conozca la operación de las categorías de juegos, sus diversas modalidades, los aportes al país en materia de empleo, recursos y la financiación a la salud pública, los colombianos se unirán en la construcción de un modelo de país en el cual predomine la transparencia, el juego responsable y por supuesto, los ganadores.

Desbaratan sala de juego clandestino en Comandante Fontana

Desbaratan sala de juego clandestino en Comandante Fontana

La Policía allanó una vivienda y desarticuló una sala de juegos de azar que funcionaba de manera ilegal en Comandante Fontana. Además, detuvo a un hombre y secuestraron diversos elementos utilizados para el juego clandestino.
Conforme las políticas públicas de seguridad y lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, a cargo del Dr. Jorge Abel González, la Policía desbarató varios lugares que funcionaban como casas clandestinas de juegos durante el 2019.
En esta línea de trabajo, el miércoles último en horas de la madrugada, efectivos de la Comisaría Comandante Fontana observaron que en una vivienda del barrio Santa María, a la vera de la Ruta Nacional N° 81, se encontraban reunidos un grupo importante de personas a prima facie realizaban apuestas y juegos de manera ilegal.
Ante el delito flagrante, el jefe de la dependencia dispuso que con los elementos de prueba reunidos se inicie una causa judicial dándose intervención a la Jueza de Instrucción y Correccional de Feria, Dra. Laura Karina Paz, a quien se le solicitó la orden de allanamiento y tras valorar las pruebas hizo lugar al pedido.
Con la orden escrita en mano y en presencia de testigos, ese mismo día a las 11:30 horas, efectivos de la Comisaría local, con la colaboración de la Sección UEAR Bartolomé de las Casas, Delegación Ibarreta del Departamento Informaciones, se llevó adelante la requisa domiciliaria.
Como resultado se procedió al secuestro de una mesa de madera con paño, siete taburetes de madera, tres cajas de madera, seis vasos de suela, 155 dados de colores, tres juegos de cartas de loba, 82 cartas de naipes, dos tabas enchapadas y una mesa de plástico con paño color marrón que resultan de interés a la causa. También se procedió a la detención del propietario del inmueble.
Secuestro y detenido fueron trasladados a la Comisaría jurisdiccional, donde se notificó situación legal al hombre y quedó alojado a disposición de la justicia.
Es importante destacar que los juegos de azar clandestinos, están tipificados como delito en el Artículo 301 Bis del Código Penal Argentino.
El juego ilegal en la Argentina fue tipificado como delito por Ley Nº 27.346, e incorporo el Artículo 301 Bis al Código Penal que establece: “serán reprimidos con prisión de 3 a 6 años quienes explotaren, administraren u operaren la captación de juegos de azar sin contar con la pertinente autorización del Órgano Regulador.”
Estas intervenciones contra el juego clandestino ya se vienen implementando en diferentes puntos del suelo formoseño, y son el resultado de medidas conjuntas acordadas con el Instituto de Asistencia Social (I.A.S.), única autoridad reguladora del juego en la provincia.
Esta tipificación como delito tuvo un fuerte impulso de parte del Gobierno provincial a través del IAS en el marco de las políticas de defensa del juego oficial que se impulsa desde la Asociación de Loterías del Estado Argentino (ALEA).

Maduro anuncia la apertura en Venezuela de un casino centrado en criptomonedas

Maduro anuncia la apertura en Venezuela de un casino centrado en criptomonedas

En un anuncio poco usual, el gobierno de Venezuela autorizó las operaciones de un casino que funcionará en el hotel Humbolt de Caracas en donde todas las apuestas se procesarán en petro, el proyecto de criptomoneda estatal. Así lo reveló este viernes Nicolás Maduro quien puntualizó que todos los fondos recaudados serán destinados a inversión social en áreas como la educación y la salud.

Durante una transmisión conjunta obligatoria de radio y televisión, Maduro dijo que había autorizado las apuestas lícitas en petro como un mecanismo para obtener recursos adicionales. Se trata de una de las más recientes medidas relacionadas con la denominada criptomoneda para intentar dinamizar una economía en recesión e hiperinflacionaria.

«He autorizado apuestas lícitas en petro. Por ejemplo, en el hotel Humbolt (…) ahí se va a abrir un casino internacional y todo el que quiera apostar apostará en petro, todos esos recursos entrarán al Estado para la salud y la educación, en moneda convertible eso sí. Usted puede venir a apostar, habrá ofertas, precios especiales. Usted compra su ficha de petro, lo puede comprar si trae yuanes, si trae yenes, dólares, euros o cualquier otra criptomoneda (…) compra sus petros y hace sus apuestas lícitas permitidas por el estado como lo contemplan las leyes nacionales», indicó Maduro.

El gobierno no ofreció otros detalles sobre el uso del petro y el resto de las criptomonedas como bitcoin en la sala de juego. No quedó claro si los jugadores podrán comprar los PTR por taquilla con sus carteras o si está contemplado el uso de la petroApp. Tampoco se mencionó cómo sería el retiro de las ganancias o si habrían cajeros automáticos de criptomonedas en el lugar.

La fecha para el inicio de operaciones del casino no fue difundida, pero se estima que entre en funcionamiento en los próximo meses luego de la reinauguración del hotel realizada en mayo del 2018.

Venezuela y los casinos

A diferencia de otros países caribeños como Aruba, República Dominicana o Curazao, en donde los casinos son punta de lanza para impulsar la actividad turística local, en Venezuela los casinos o salas de juegos tradicionalmente han sido mal vistos por las autoridades gubernamentales, por lo que desde el 2012 están prácticamente extintos y solo es posible apostar online en ciertas plataformas permisadas.

El país cuenta con una Comisión nacional de casinos, salas de bingo y máquinas traganíqueles que depende del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, como ente regulador y fiscalizador en esta materia. En su sitio web no se hace mención del anuncio de Maduro, pero sí hay reportes sobre confiscación de máquinas traganíqueles y desmantelamientos de casinos clandestinos.

El fallecido presidente Hugo Chávez también se refirió en diversas oportunidades a los casinos y salas de bingo a las que catalogó en 2007 como lugares de prostitución, venta de drogas y de ilegalidad.

Llama la atención que luego de años de aplicar una política vertical en contra de los casinos, ahora el gobierno de Maduro anuncie el inicio de operaciones de una sala de juegos en uno de los hoteles más emblemáticos e históricos de Caracas.

Apuestas en el criptoecosistema

Los emprendimientos relacionados con apuestas y juegos online con criptomonedas son usuales en el criptoecosistema. De hecho, en octubre del año pasado, al hacer un repaso por las principales dApps o aplicaciones descentralizadas, se dedujo que los usuarios que prefieren este tipo programas eligen los juegos y las apuestas.

Otro caso que tiene que ver con las apuestas en Venezuela fue el anuncio realizado en agosto del 2019 por la Lotería del Zulia, que informó sobre el inicio de apuestas en petros y bitcoins para sus juegos online la Jungla Millonaria (la conocida lotería de animalitos), el Triple Zamorano y el Triple Zulia. En la actualidad se desconocen los avances de este proyecto.

 

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